Бразильские чиновники пенитенциарной системы поймал в Биткоин мошенничество 22,4 млн. долл

Доверительное управление вашими инвестициями

Получите торговые рекомендации и читать Анализ Hacked.com всего за 39 долларов в месяц.

По данным бразильского выход новостей agencia Бразилии, власти Рио-де-Жанейро недавно раскрыли схему отмывания денег, в котором государственные чиновники искажаем бюджета уходит на продукты питания для государственных тюрьмах. Сообщается, что bitcoin был использован для обмена некоторые из доходов схеме, которая составила примерно 22,4 млн. долл.

После того, как схема была обнаружена, ордера на обыск были выданы 28 разных сайтах, семь человек были арестованы до сих пор. Среди арестованных-бывший государственный секретарь Рио-де-Жанейро тюремной Администрации, коронель Сезар Монтейру Рубенса, и делегат Марсело Мартинс, директор Департамента специализированной полиции, гражданской полиции.

Luíz Энрике Каземиро, инспектор службы внутренних доходов в Рио, выяснилось, что это был первый раз, когда криптовалюты были использованы в этой операции. Он заявил (в грубом переводе):

“Мы обратили внимание, в федеральных доходов, в отношении этой конкретной операции, потому что впервые появляются операции с участием биткоина. Это новизна, это показывает, что люди пытаются улучшить в некотором роде, может быть, летать ниже ЦБ и РЛС МРК”.

По крайней мере, один государственный чиновник утверждал, схема была организована Сержиу Кабрал, бывший Рио-де-Жанейро губернатор, который был приговорен к 14 годам тюрьмы за отмывание денег и обвинения в коррупции.

Отмывание денег схема

Как сообщается, в схеме по отмыванию денег, идет уже с 2001 года после того, как компанию возглавил предприниматель Филипе Пайва, Induspan, был нанят для подачи закуски в государственных тюрьмах. Первоначальный контракт с компанией закончился после того, как проанализированы в 2010 году, а Induspan был зарядки выше рыночных цен, несмотря на использования заключенных по очень низким тарифам.

После Induspan прекратила поставки в тюрьмах, Пайва создал некоммерческую организацию окрестили инициативу Примус. Примус начал поставлять тюрем Рио-де-Жанейро с закусками, используя ставки Induspan по.

По словам прокурора штата антикоррупционной группы действий, Сильвио Феррейра де Карвальо нето, цены на хлеб выросли на всякий раз контракт был продлен, и в 13 лет выросла почти на 1000 процентов. Кроме того, количество поставляемых закуски якобы пошел из 55,600 до 83,600 в день, хотя количество заключенных, которые должны быть сытыми остались прежними.

Схема, по Карвальо нето, сетчатой Примус 22,4 млн. долларов США в период с 2010 по 2015 год. Как минимум 13,7 миллиона долларов были якобы отмывались через поддельные туризма и биржевых компаний. Чиновник заявил:

“Они были созданы или, прежде всего, активизировать, чтобы получить деньги. В этот период, никто из них не имел сотрудников, банк или оказываемой услуги. На самом деле, получение сумм вскоре после выхода из наличными и перечисления на зарубежных биржах-это очень ясный сигнал, что апелляционная жалоба была выплачена без какого-либо рассмотрения. “

Популярные изображения из shutterstock.

Следуйте за нами на телеграмму.


Текст объявления

1 2 3 430
Close Menu
Закрыть